Противодействие отмыванию денег финансированию терроризма (ПОД / ФТ)

Главная | Профессиональное развитие |

Татевик Карапетян

Директор по консультированию финансовых учреждений, CAMS, CGSS

Старт

14 сентября 2026

длительность • 2 days / 5 hours

September.

14 15

НПР

г. Ереван, ул. Корюна, 19А, 6-й этаж

18:30 - 21:00

Армянский

Серификат

Кофе-брейк

В рамках курса

Основные принципы ПОД/ФТ

Этапы отмывания денег и финансирования терроризма и предикатные преступления

Национальное и международное законодательство и требования в сфере ПОД/ФТ

Выявление и оценка рисков

Надлежащая проверка клиентов (CDD)

Выявление и сообщение о высокорисковых и подозрительных операциях

Роль трех линий защиты в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Важность культуры комплаенса

Практические ситуации, вопросы и ответы

Подробнее

Целевая группа

Начинающие специалисты в сфере ПОД/ФТ

Сотрудники финансовых организаций, обслуживающие клиентов

Подробнее

Стоимость

59 000 ֏

* Միևնույն կառույցից մեկից ավելի մասնակիցների դեպքում յուրաքանչյուրի մասնակցության վճարը կկազմի՝

49 000 ֏