Փողերի լվացման դեմ պայքար. ՓԼ/ԱՖ | Հայաստանի բանկերի միություն

Գլխավոր | Մասնագիտական զարգացում |

Փողերի լվացման դեմ պայքար. ՓԼ/ԱՖ

Տաթևիկ Կարապետյան

CAMS, CGSS Ֆինանսական հաստատությունների խորհրդատվության տնօրե

Մեկնարկ

Սեպտեմբեր 14, 2026

տևողություն • 2 օր / 5 ժամ

Սեպտեմբեր.

14 15

ՇՄԶ

Ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 6-րդ հարկ

18:30 - 21:00

Հայերեն

Հավաստագիր

Սուրճի ընդմիջում

Դասընթացի շրջանակներում

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հիմնարար սկզբունքներ

ՓԼ/ԱՖ փուլերը և նախորդող հանցանքները

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ներպետական և միջազգային օրենսդրական և պահանջները

Ռիսկերի նույնականացում և գնահատում

Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն

Բարձր ռիսկային և կասկածելի գործարքների հայտնաբերում և հաղորդում

Պաշտպանական երեք օղակների դերը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում

Համապատասխանության մշակույթի կարևորությունը

Իրավիճակային խնդիրներ, հարց ու պատասխան

Տեսնել ավելին

Թիրախային խումբ

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում սկսնակ մասնագետներ,

Ֆինանսական կառույցների հաճախորդներին սպասարկող անձնակազմ

Տեսնել ավելին

Արժեք

59 000 ֏

* Միևնույն կառույցից մեկից ավելի մասնակիցների դեպքում յուրաքանչյուրի մասնակցության վճարը կկազմի՝

49 000 ֏